河南旋耕机万向节毛坯件：许昌远东传动轴股份有限公司2015年

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以56100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为非等速传动轴及相关零部件的研发、生产与销售。目前，公司拥有162条专业化生产线，具备年产600万套非等速传动轴的生产能力，能够生产8000多个品种。公司产品共分轻型、中型、重型和工程机械四大系列，主要用于商用车、工程机械（装载机、起重机）、特种车辆等。

公司是国内规模最大的非等速传动轴生产企业，综合市场占有率多年稳居行业首位；同时公司是中国汽车工业协会理事单位，中国汽车工业协会传动轴委员会副理事长单位，是行业标准的制订者之一。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年受下游商用车和工程机械行业持续低迷的影响，公司实现主营业务收入89,551.56万元，较上年同期下降20.61%。同时内部狠抓成本管控、推进智能制造、原材料降价等因素，报告期公司实现主营业务成本63,930.37万元，较上年同期下降22.19%。同时管理层严格控制费用，报告期销售费用6,185.98万元，较上年同期下降27.19%。为了保持行业龙头地位、进一步开拓海外市场及夯实军工业务基础，公司持续投入技术研发，研发费用保持稳定。海外营收为8,965.13万元，比上年增长44.32%，继续保持增长势头。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016-005

许昌远东传动轴股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016年4月15日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年4月1日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长刘延生先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《2015年度董事会工作报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2.《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

3.《2015年度财务决算报告》

4.《2015年度利润分配预案》

经大华会计师事务所出具的大华审字[2016] 004325号审计报告确认，公司2015年度实现的净利润59,090,126.26元（母公司），按10%提取法定公积金5,909,012.63元，可供分配的净利润 53,181,113.63元；公司2014年末累计可分配净利润454,422,574.61元（母公司），2014年度公司分配净利润56,100,000.00元（母公司）， 2015年末累计未分配利润451,503,688.24元（母公司）。为了回报股东保障股东的投资收益,同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定的2015年度利润分配预案为：

公司本次拟以2015年12月31日的总股本561,000,000股作为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金56,100,000.00元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润395,403,688.24元结转以后年度分配。

独立董事发表了同意的独立意见。

5.《2015年度报告及摘要》

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

6.《关于2015年度募资金存放与使用情况专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

7.《2015年度内部控制自我评价报告》

8.《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度日常关联交易预计的公告》

（1）根据公司与参股公司重庆重汽远东传动轴有限公司之间2015年日常关联交易情况，预计公司2016年度向参股公司重庆重汽远东传动轴有限责任公司销售传动轴总成及零部件不超过1,800万元。

关联董事赵保江先生回避表决。

独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

（2）根据公司与许昌正阳机械有限公司之间2015年日常关联交易情况，预计公司2016年度从关联公司许昌正阳机械有限公司采购毛坯件不超过4,000万元。

关联董事刘延生先生回避表决。

（3）根据公司与参股公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司之间2015年日常关联交易情况，预计公司2016年度向参股公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司购进万向节总成不超过2,000万元；

关联董事马喜岭先生、周建喜先生回避表决。

独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

9.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

同意审计委员会的建议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

10.《关于提名王莉婷女士为独立董事候选人的议案》

同意提名委员会的建议，提名王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（王莉婷女士简历详见附件）

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票；表决通过。

11.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

为了使募集资金创造更多的经济收益，给股东创造更好的业绩回报，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司使用不超过3亿元募集资金，在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元（发生额），选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。本次董事会决议有效期为一年，在该有效期内上述不超过3亿元的募集资金可滚动使用。

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

12.《关于召开2015年度股东大会的议案》

同意召开2015年度股东大会，审议本次会议相关事项。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2016年4月19日

附件：王莉婷女士简历

王莉婷，女，中共党员，1965年1月出生。学历：武汉大学硕士研究生毕业，会计学专业，获经济学硕士学位。职称及专业技术资质：高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长，郑州市政协委员；兼任河南省注册会计师协会常务理事、专家委员会委员，河南省总会计师协会理事，兼河南牧业经济学院会计学院学科专业专家指导委员会委员、兼职教授，兼郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物独立董事，现任豫金刚石、恒星科技独立董事。已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

王莉婷女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016—012

许昌远东传动轴股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于2016年4月15日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，公司及其子公司可使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，使用募集资金不超过3亿元在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元（发生额）的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，在董事会决议有效期内上述不超过3亿元募集资金可滚动使用；同时，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件等。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]441号《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司于2010年5月4日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,700万股，每股面值1元，每股发行价格26.60元。公司首次公开发行股票共募集资金人民币125,020万元，扣除发行费用人民币2,688.3350万元，公司实际募集资金净额为人民币122,331.6650万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，在募集资金到位后将募集资金存放于公司（或全资子公司）为本次发行开设的募集资金专户，并与本次发行保荐机构中原证劵股份有限公司（下称“保荐机构”）和中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、招商银行股份有限公司郑州西大街支行、中国建设银行股份有限公司许昌望田路支行、中国银行股份有限公司许昌魏都支行、交通银行股份有限公司许昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行等银行分别签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

三、募集资金使用情况

1、根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金将用于公司年产100万套商用传动轴项目、年产2万吨传动轴零部件锻造项目和年产50万套商用车传动轴项目等3个项目，投资总额为人民币34,822万元。具体情况如下：

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2、扣除前述3个募集资金投资项目资金需求后，公司首次公开发行股票超募资金净额为人民币87,509.6650万元。公司超募资金投资项目及使用情况如下：

■

截至2016年3月31日，公司超募资金中尚未确定用途的余额为1,310.66万元。

3、截至2015年12月31日，公司实际投入募集资金99,581.51万元。剩余募集资金加上累计收到的募集资金存款利息，目前公司募集资金余额为29,757.08万元。

四、募集资金闲置的主要原因

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

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部分募集资金闲置的原因:

报告期由于工程机械及重卡市场持续低迷,公司为规避风险放缓了投资。

1、公司“汽车传动轴工程技术研发中心项目”进度为32.79%，该项目需根据研发项目的需求购置相应的研发、试制、检测设备，截止2015年12月31日,该项目未使用资金 2,035.77万元。

2、公司“设立合肥子公司项目”进度为40.10%，截止2015年12月31日,该项目未使用资金4,791.83 万元。

3、公司“设立长沙子公司项目”进度为41.50%，该项目正处于建设期，截止2015年12月31日,该项目未使用资金4,689.44万元。

4、公司“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”进度为52.69%， 该项目正处于建设期，截止2015年12月31日,该项目未使用资金10,987.05万元。

5、公司“年产100万套商用车传动轴项目”、公司全资子公司中兴锻造公司“年产2万吨传动轴零部件锻造项目”、公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司“年产50万套商用车传动轴项目”、“年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目”、 公司“年产150万套商用车传动轴项目”截止2015年12月31日都已建成投产。

五、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用不超过3亿元闲置幕集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元(发生额)投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元（发生额），在上述董事会决议有效期内不超过3亿元募集资金可滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括

但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

六、公司前12个月购买理财产品收益情况

公司前12个月购买理财产品使用募集资金额未超过3亿元，在12个月内共计购买11笔银行保本型理财产品，累计购买额度5.85亿元，未超过人民币8亿元（发生额）额度，本金已全部收回，实现收益7,258,019.41元。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的独立意见

在严格遵守国家法律法规和保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司增加更多的投资收益。不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

2、监事会的意见

公司监事认为,在严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用(2013年2月5日修订)》等法律、行政法规、部门规章等规定和保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，为股东创造更多的经济收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

3、保荐机构的核查意见

公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度并得到有效执行。在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的情况下,公司(含子公司)本次使用不超过3亿元闲置募集资金，在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元投资安全性高、流动性好（期限不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。公司的上述行为已履行相应的审批程序经公司董事会、监事会审议通过。综合以上情况,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016—011

许昌远东传动轴股份有限公司关于

2016年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月15日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，根据公司2015年度关联交易的实际情况，经测算，2016年度我公司与关联方预计发生的日常关联交易情况如下：

一、预计公司与重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间2016年日常关联交易

(一) 预计全年日常关联交易的基本情况

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（二) 关联方介绍和关联关系

1、基本情况

名称：重庆重汽远东传动轴有限责任公司（以下简称“重汽远东”）

住所：重庆市双桥区敬业大道20号；

法定代表人：徐开阳

注册资本：人民币5,120万元；

实收资本：人民币5,120万元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：各类汽车传动轴、工程机械传动轴总成、制动器、汽车零部件开发研制、生产销售；技术咨询及第三产业。

截至2015年12月31日，重汽远东总资产为7,153.70万元，净资产为4,060.16万元，实现营业收入2,886.76万元，净利润-878.93万元。

2、与公司的关联关系

重汽远东为公司与重庆机电控股（集团）有限公司合资设立的公司，其中公司占股50%,重庆机电占股50%。此外，公司董事赵保江先生担任重汽远东的监事，公司监事会主席徐开阳先生担任重汽远东的董事、董事长，公司财务总监史彩霞女士担任重汽远东的财务总监。因此，重汽远东为公司的关联法人。

3、履约能力分析

该关联人财务状况和经营情况正常，历年来都可以正常履行合同。

4、重汽远东2016年一季度财务数据：

重庆重汽远东传动轴有限公司：截止2016年3月31日，重庆重汽远东传动轴有限公司资产总额7,560.23万元，净资产4,009.37万元；2016年一季度实现营业收入634.40万元，实现净利润-117.90万元（未经审计）。

5、2016年初至披露日向重汽远东销售的传动轴总成及部件为292.57万元。

（三）关联交易的定价原则

公司向重汽远东销售的传动轴总成的价格由双方参照市场价格协商确定；公司向重汽远东销售的部件的价格由双方参照传动轴总成的市场价格、部件的成本、合理的毛利等因素协商确定。

（四）本交易的目的以及对公司的影响

本交易的目的是为了贯彻公司“精益生产零距离，汽车基地办分厂”营销策略和“零时间、零距离、零库存”营销理念，通过向重汽远东销售传动轴总成及部件，使公司能通过重汽远东就近供应重庆重汽集团和上汽依维柯红岩商用车有限公司等周边主机厂客户。实施交易后公司将进一步扩大产品销售，提高公司产品的市场份额，增加公司的主营业务收入。

本关联交易定价公允，不会损害上市公司利益。关联交易不会对上市公司独立性产生影响，公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖。

本项关联交易已取得独立董事的认可。

审议此议案时，公司董事赵保江先生回避表决。

二、预计公司与许昌正阳机械有限公司之间2016年日常关联交易

名称：许昌正阳机械有限公司（以下简称“许昌正阳”）；

住所：许昌市魏都民营科技园区（腾飞大道北段路西）；

法定代表人：刘延德

注册资本：人民币500万元；

实收资本：人民币500万元；

公司类型：一人有限责任公司；

经营范围：机械配件，铝合金制件的加工、销售。

截至2015年12月31日，许昌正阳总资产为2,262.12万元，净资产为871.44万元，实现营业收入3,643.64万元，净利润156.59万元。

2、与公司的关联关系

公司控股股东、董事长刘延生先生的亲属（兄弟）刘延德持有许昌正阳100%的股权，为许昌正阳控股股东，因此，许昌正阳为公司的关联法人。

4、许昌正阳机械有限公司2016年一季度财务数据：

截止2016年3月31日，许昌正阳机械有限公司资产总额2,336.45万元，净资产914.37万元；2016年一季度实现营业收入1,140.04万元，实现净利润42.93万元（未经审计）。

5、2016年初至披露日采购许昌正阳的毛坯件为1,204.11万元。

（三）关联交易的定价原则

完全按照市场价格定价。

（四）本交易的目的以及对公司的影响

公司从许昌正阳采购生产所需毛坯件，是为了就近取得更广泛、快捷的毛坯件供应。实施交易后公司将能够更专注于扩大主营产品的产能，提高主营业务能力，拓展主营业务的市场份额，以增加公司的主营业务收入。

审议此议案时，公司董事刘延生先生回避表决。

三、预计公司与许昌钱潮远东汽车部件有限公司之间2016年日常关联交易

名称：许昌钱潮远东汽车部件有限公司（以下简称“钱潮远东”）；

住所：许昌市北郊尚集镇（许昌县新技术开发区）；

法定代表人：李平一

注册资本：人民币1,616.89万元；

实收资本：人民币1,616.89万元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：生产销售汽车万向节总成、汽车零部件及机电产品。

截至2015年12月31日，钱潮远东总资产为6,719.01万元，净资产337.54万元，实现营业收入5,990.68万元，净利润-1,840.45万元。

2、与公司的关联关系

钱潮远东为公司与万向钱潮股份有限公司合资设立的公司，其中公司股本比例45.27%,万向钱潮公司股本比例54.73%。此外，公司董事马喜岭先生担任钱潮远东的副董事长，公司董事周建喜先生、公司财务总监史彩霞女士、公司副总经理张卫民先生担任钱潮远东的董事，公司监事付东安先生担任钱潮远东的监事。因此，钱潮远东为公司的关联法人。

4、钱潮远东2016年一季度财务数据：

截止2016年3月31日，许昌钱潮远东汽车部件有限公司资产总额5,676.36万元，净资产8.14万元；2016年一季度实现营业收入344.03万元，实现净利润-329.40万元（未经审计）。

5、2016年初至披露日采购钱潮远东万向节总成413.01万元。

本交易的目的：一是公司为了就近获取万向节总成的供应，减少物流费用，保证生产经营的顺利进行。二是消化锻造项目增加的产能及增加主营业务收入。实施以上两项交易后公司将能够更专注于扩大主营产品的产能，提高主营业务能力，拓展主营业务的市场份额，以增加公司的主营业务收入。

审议此议案时，公司董事马喜岭先生和董事周建喜先生回避表决。

公司2016年预计与关联方发生的交易总金额7,800万元，约占公司最近一期经审计净资产的3.57%，按照《股票上市规则》等有关规定，该关联交易事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事先对公司2015年日常关联交易的实际发生情况进行了核实，并对2016年日常关联交易的预计情况进行了事前认可。

独立董事认为公司所预计的关联交易事项，是公司结合生产经营实际情况，在生产经营过程中与关联方持续发生的正常业务往来，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，有利于保证公司的正常生产经营，其交易事项均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的销售客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。公司董事会审议有关议案时，我们对审议、表决程序进行了监督，关联董事对关联交易事项实施了回避表决，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2016年度的日常关联交易计划。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议

2、独立董事事前认可和独立意见

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016-006

许昌远东传动轴股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2016年4月15日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年4月1日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名。会议由监事会主席徐开阳先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.《2015年度监事会工作报告》

2.《2015年度财务决算报告》

3.《2015年度利润分配预案》

监事会认为：董事会提出的2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，因此同意本议案。

4.《2015年度报告及摘要》

监事会书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.《关于2015年度募资金存放与使用情况专项报告》

监事会核查后认为，2015年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6.《2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》，于截至2015年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

7.《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度日常关联交易预计公告》。

关联监事徐开阳先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；表决通过。

关联监事付东安先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；表决通过。

8.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

9.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2016年4月19日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016-009

许昌远东传动轴股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2015年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会，经第三届董事会第十次会议决议召开。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4．会议召开的日期、时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2016年6月23日下午15:00至2016年6月24日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年6月17日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

4、审议《公司2015年度利润分配预案》；

5、审议《公司2015年度报告及摘要》；

6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》;

7、审议《关于选举王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）披露情况

上述议案内容详见公司于2016年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

应说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

（二）登记地点：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司证券部。

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2016年6月17日下午16 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。

（一）会议联系方式：

会议联系人：李丹青 李茹

联系电话：0374-5651335 0374-5656689

传真号码：0374-5654051

联系地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司证券部

邮编：461111

（二）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362406。

2.投票简称：远东投票。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“远东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：许昌远东传动轴股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席许昌远东传动轴股份有限公司2015年度股东大会会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

（说明：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同议、反对、或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。）

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受委托人/代理人（签字或盖章）：

受委托人身份证号码：

受托日期：2016年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

附件三：

回 执

截至2016年6月17日，我单位（个人）持有许昌远东传动轴股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年度股东大会。

■

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2016—010

许昌远东传动轴股份有限公司2015

年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 441号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2010年5月4日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,700万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币26.60元。截至2010年5月7日止，本公司共募集资金1,250,200,000.00元，扣除发行费用35,300,389.79元，募集资金净额1,214,899,610.21元。

截止2010年5月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以 “天健正信验（2010）综字第220003号”验资报告验证确认。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号）的精神，公司于2010年年末对发行费用进行了重新确认，将路演费、上市酒会费等费用人民币8,417,039.79元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币26,883,350.00元，最终确认的募集资金净额为人民币1,223,316,650.00元，确定增加的资本公积总额为人民币1,176,316,650.00元。

截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入995,815,069.34元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币143,577,826.28元；于2010年6月5日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币934,950,569.51元；本年度使用募集资金 60,864,499.83元（全部为募投项目支出）。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币297,570,807.93元（其中募集资金余额为227,501,580.66元，募集资金利息收入及手续费支出净额34,741,433.11元，银行理财产品收益35,327,794.16元），其中：银行存款82,570,807.93，购买银行理财产品215,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届五次董事会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与中原证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金总额的5%之间确定），公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据 2013 年2 月 25 日公司董事会二届十五次会议决议，本公司及子公司可使用最高额度不超过350,000,000.00元闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币900,000,000.00元(发生额)，投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

根据 2014 年4 月 9 日公司董事会三届二次会议决议，本公司及子公司可使用最高额度不超过300,000,000.00元闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币800,000,000.00元(发生额)，投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

根据 2015 年4 月 14 日公司董事会三届六次会议决议，本公司及子公司可使用最高额度不超过300,000,000.00元闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币800,000,000.00元(发生额)，投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。

截至2014年12月31日尚未到期的理财产品余额为285,000,000.00元，2015 年度公司循环累计使用闲置募集资金 560,000,000.00元购买了11笔保本型银行理财产品，2015年本公司已到期的理财产品金额为630,000,000.00元，截至2015年12月31日尚未到期的理财产品余额为 215,000,000.00元，已取得到期理财产品收益12,594,051.68元；理财产品到期后，本公司已将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。

2015年理财产品明细情况如下：

■

截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：初始存放金额合计1,214,899,610.21元与最终确认的募集资金净额1,223,316,650.00相差8,417,039.79元，原因是2010年年末对发行费用进行了重新确认，将路演费、上市酒会费等费用8,417,039.79元从发行费用中调出，增加了募集资金净额所致。

三、2015年度募集资金的使用情况

2015年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

编制单位：许昌远东传动轴股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《许昌远东传动轴股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违河南旋耕机万向节毛坯件规的情况。

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